मोठ्या परताव्याच्या आमिषाने गुंतवणूकदारांना जाळ्यात ओढले
अहिल्यानगर जिल्ह्यात चर्चेत असलेल्या ‘ग्रो मोअर’ आर्थिक घोटाळ्याबाबत तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना शेअर बाजारात मोठा नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन देत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक गोळा केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘ग्रो मोअर फिनकेअर सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ या कंपनीच्या संचालकांनी गुंतवणूकदारांना दरमहा 10 ते 15 टक्के परतावा मिळेल असे सांगून मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा केल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात अटकेत असलेल्या दोन संशयितांविरुद्ध राहाता न्यायालयात पुरवणी दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे.
सेबीची परवानगी नसतानाही ‘स्टॉक ब्रोकर’ असल्याचा दावा
तपासात उघड झालेली महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित कंपनीकडे शेअर बाजारात अधिकृत स्टॉक ब्रोकर म्हणून काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली सेबीची मान्यता नव्हती. तरीदेखील कंपनीच्या संचालकांनी स्वतःला अधिकृत मध्यस्थ असल्याचे भासवत गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे गोळा केले. सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांना परतावा देऊन विश्वास निर्माण करण्यात आला. त्यानंतर हळूहळू परतावा बंद करण्यात आला आणि गुंतवलेली मूळ रक्कमही परत करण्यात आली नाही, अशी माहिती तपासातून समोर आली आहे.
गुंतवणुकीच्या पैशांतून महागडी वाहने आणि मालमत्ता खरेदी
पोलीस तपासानुसार, गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेली रक्कम कंपनीच्या नावाने शेअर बाजारात गुंतवण्याऐवजी संचालकांच्या वैयक्तिक डिमॅट खात्यांद्वारे व्यवहार करण्यात आले. गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा किंवा मूळ रक्कम परत देण्याऐवजी या पैशांचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपासात काही रक्कम वापरून महागडी वाहने, सोने तसेच स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याची माहितीही समोर आली आहे. याशिवाय काही निधी एलआयसी पॉलिसीचे हप्ते भरण्यासाठी वापरल्याचेही तपासात नमूद करण्यात आले आहे.
साई बाबा संस्थानातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
या प्रकरणात शिर्डी येथील साई बाबा संस्थानमध्ये कार्यरत असलेले संदीप भास्कर सावळे आणि सुबोध सुकदेव पाटील यांचा सहभाग तपासात उघड झाला आहे. संदीप सावळे हा कंपनीचा संचालक असल्याचे सांगितले जात असून गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारण्यात त्याची भूमिका असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. दुसरा संशयित सुबोध पाटील हा कंपनीचा एजंट म्हणून कार्यरत होता. शिर्डी आणि राहाता परिसरातील नागरिकांना प्रत्यक्ष भेटून गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत त्याने निधी गोळा केल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. साई बाबा संस्थानमध्ये नोकरी करत असताना त्याने सहकारी व परिचितांना गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त केल्याचेही सांगितले जाते.
बँक व्यवहारांतून संशयास्पद रकमेचा मागोवा
तपासादरम्यान कंपनीच्या बँक खात्यातून सुबोध पाटीलच्या वैयक्तिक खात्यावर मोठ्या प्रमाणावर निधी हस्तांतरित झाल्याचे आढळून आले आहे. गुंतवणूकदारांकडून घेतलेली रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली गेली नसून ती वैयक्तिक वापरासाठी खर्च करण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार शिर्डी, राहाता तसेच जिल्ह्यातील सुमारे चार हजार नागरिकांनी या कंपनीत गुंतवणूक केली होती. मोठा परतावा मिळेल या अपेक्षेने अनेकांनी लाखो रुपये गुंतवले. काही काळानंतर परतावा मिळणे बंद झाल्याने फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला आणि शिर्डी व राहाता पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात नंदूरबार जिल्ह्यातही गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
५.५० कोटी रुपयांचा एमपीआयडी प्रस्ताव शासनाकडे
या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक युवराज आठरे करत आहेत. आतापर्यंत तीन संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. तपासादरम्यान आरोपींशी संबंधित 39 बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. तसेच आरोपींच्या मालमत्तेची माहिती गोळा करून सुमारे पाच कोटी 50 लाख रुपयांचा एमपीआयडी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. या आर्थिक व्यवहारांचा संपूर्ण मागोवा घेणारा ‘मनीट्रेल’ अहवाल अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती तपास यंत्रणांकडून देण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदार पुढे येण्यास टाळाटाळ
या प्रकरणातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप असतानाही अनेकजण पोलिसांसमोर जबाब देण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे दिसून आले आहे. सुमारे चार हजार गुंतवणूकदारांपैकी केवळ 250 जणांनीच आतापर्यंत अधिकृतरीत्या आपले जबाब नोंदवले आहेत. पोलिसांनी वारंवार आवाहन करूनही मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदार पुढे येत नसल्याने तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे.
पाच संशयित अद्याप फरार; नातेवाईकांच्या व्यवहारांचाही तपास
या घोटाळ्यातील तीन संशयित आरोपी सध्या अटकेत असले तरी आणखी पाच जण फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तपास यंत्रणांनी आता फरार आरोपींच्या नातेवाईकांच्या आर्थिक व्यवहारांचाही मागोवा घेण्यास सुरुवात केली आहे. मनीट्रेलच्या तपासात त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास या प्रकरणात आणखी काही व्यक्तींचा समावेश होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. ‘ग्रो मोअर’ घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान अनेक आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे समोर येत असून तपास पुढे सरकत असताना या प्रकरणातील आर्थिक जाळ्याचा विस्तार अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
